उच्च न्यायालय ने कोडा पेमेंट्स के ₹100 करोड़ ज़ब्त आदेश को रद्द किया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोडा पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की लगभग ₹100 करोड़ की संपत्ति और भुगतान बुनियादी ढांचे को जब्त करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और कमल खाता की एक खंडपीठ ने 2 सितंबर को फैसला सुनाया कि एजेंसी और पीएमएलए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब्त की गई संपत्तियों और कथित मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के बीच एक वैधानिक संबंध स्थापित करने में विफल रही, जिससे भुगतान मध्यस्थों और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल कायम हुई, जो जबरदस्त नियामक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।

कार्यवाही दिसंबर 2021 की प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) से शुरू हुई, जो 10 पुलिस एफआईआर पर आधारित थी, जिसमें गरेना फ्री फायर जैसे ऑनलाइन गेम से जुड़े अनधिकृत डेबिट और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। सिंगापुर स्थित कोडा पेमेंट्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कोडा इंडिया पर भारतीय उपयोगकर्ताओं के धन को विदेशों में भेजने के लिए वित्तीय माध्यम के रूप में काम करने का आरोप लगाया गया था। हालाँकि, 10 अंतर्निहित एफआईआर में से नौ को उच्च न्यायालय की सुनवाई से पहले बंद कर दिया गया या निपटा दिया गया, जिससे ₹85,650 की एक भी लंबित एफआईआर रह गई, जबकि सभी प्रारंभिक शिकायतों का सामूहिक मूल्य लगभग ₹25 लाख था।

अदालत ने ₹1 लाख से कम की अवशिष्ट अनुमानित राशि के मुकाबले परिचालन परिसंपत्तियों में ₹100 करोड़ को ज़ब्त करने को "पूर्वदृष्टया अत्यधिक और अनुपातहीन" बताया। पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी निगम की वैध वाणिज्यिक रसीदें और सामान्य बैंक खाते स्वचालित रूप से "अपराध की आय" का गठन नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक जांच चल रही है। यह माना गया कि न तो समग्र कॉर्पोरेट टर्नओवर और न ही विदेशी प्रेषण अकेले किसी इकाई के संपूर्ण बैंकिंग और भुगतान गेटवे बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से बंद करने को कानूनी रूप से उचित ठहरा सकते हैं।

उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक दोषों की भी पहचान की, यह देखते हुए कि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 8(2) के तहत अनिवार्य वैधानिक निर्धारण करने में विफल रहा कि संपत्ति सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थी या नहीं। इसके अलावा, अदालत ने माना कि ईडी ने अपने दावों को साबित करने के लिए कोई भौतिक सबूत नहीं दिया कि कोडा की भुगतान प्रणालियों ने अनधिकृत ऑटो-डेबिट निष्पादित किए या सिंगापुर मूल कंपनी के माध्यम से संसाधित ₹2,854 करोड़ धोखाधड़ी की आय थी।

जबकि यह फैसला गेमिंग और फिनटेक फर्मों - जैसे गेम्सक्राफ्ट, विनज़ो और प्रोबो - को आय से अधिक संपत्ति की कुर्की को चुनौती देने के लिए मजबूत कानूनी समर्थन प्रदान करता है, पीठ ने स्पष्ट किया कि उसके निष्कर्ष सख्ती से पीएमएलए आदेशों की प्रक्रियात्मक वैधता तक ही सीमित हैं और अनुसूचित अपराध हुए हैं या नहीं, इस पर अंतिम फैसला नहीं देते हैं। स्थापित केंद्रीय कानूनी सिद्धांत यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के स्पष्ट, दस्तावेजी सबूत के बिना व्यापक परिचालन बुनियादी ढांचे को रोकने के लिए छोटे, परिमाणित विधेय अपराधों का लाभ नहीं उठाया जा सकता है।

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