बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोडा इंडिया के ₹100 करोड़ फ्रीज को निरस्त किया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोडा पेमेंट्स इंडिया बैंक और भुगतान खातों में लगभग ₹100 करोड़ रखने वाले आदेशों को रद्द कर दिया है, यह पाते हुए कि अधिकारियों ने भारत के धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत वैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया है।

2 सितंबर को सुनाए गए फैसले में, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने मार्च 2025 अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ कोडा पेमेंट्स इंडिया की अपील की अनुमति दी। उस न्यायाधिकरण ने रोक जारी रखने के मार्च 2023 के आदेश को बरकरार रखा था।

यह फैसला रोक लगाने और न्यायनिर्णयन आदेशों की वैधता को संबोधित करता है। यह निर्धारित नहीं करता है कि कोडा ने कोई अनुसूचित अपराध किया है या मनी लॉन्ड्रिंग, एक सीमा जिसे अदालत ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया है।

कोर्ट ने पाया कि अनिवार्य कदम चूक गए

यह मामला 10 पुलिस शिकायतों के आधार पर दिसंबर 2021 में दर्ज प्रवर्तन निदेशालय के एक मामले से उत्पन्न हुआ। शिकायतों में प्रारंभिक लेनदेन के बाद ऑनलाइन गेम के उपयोगकर्ताओं से धोखाधड़ी और अनधिकृत कटौती का आरोप लगाया गया था, जिसकी पहचान गरेना फ्री फायर के केस रिकॉर्ड में की गई थी।

सितंबर 2022 में खोजों के बाद, एजेंसी ने पांच बैंक खातों और व्यापारी पहचानकर्ताओं को फ्रीज कर दिया, जिन्हें कोडा पेमेंट्स इंडिया ने पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे के साथ बनाए रखा था। निर्णायक प्राधिकरण ने बाद में उस रोक को जारी रखने की मंजूरी दे दी, और अपीलीय न्यायाधिकरण ने कोडा की अपील को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति ए.एस.गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खट्टा की उच्च न्यायालय पीठ ने उस प्रक्रिया में कई खामियां पाईं। यह माना गया कि निर्णायक प्राधिकरण ने अपनी संरचना को नियंत्रित करने वाली वैधानिक आवश्यकताओं का पालन नहीं किया था और धन-शोधन विरोधी कानून की धारा 8(2) के लिए आवश्यक संपत्ति-विशिष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला था।

उस प्रावधान के तहत, प्राधिकरण को यह तय करने से पहले पार्टियों की दलीलों और रिकॉर्ड का आकलन करना चाहिए कि नोटिस में पहचानी गई संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है या नहीं। अदालत ने पाया कि प्राधिकरण ने दागी मानी जाने वाली संपत्ति की अलग से पहचान किए बिना या कथित आपराधिक गतिविधि से इसके संबंध को स्पष्ट किए बिना, केवल यह निष्कर्ष निकाला था कि निर्णय के लिए निरंतर फ्रीजिंग की आवश्यकता थी।

न्यायाधीशों ने यह भी माना कि अपीलीय न्यायाधिकरण स्वयं आवश्यक निष्कर्ष निकालकर उस चूक की मरम्मत नहीं कर सका। स्वतंत्र कानूनी प्रकाशन लाइव लॉ ने बताया कि पीठ ने मूल निष्कर्ष को औपचारिकता के बजाय एक अनिवार्य सुरक्षा उपाय के रूप में माना।

टर्नओवर स्वचालित रूप से अपराध की आय के बराबर नहीं होता है

अपीलीय न्यायाधिकरण ने कंपनी द्वारा लगभग ₹2,850 करोड़ एकत्र किए जाने और लगभग ₹2,320 करोड़ भारत के बाहर भेजे जाने का उल्लेख किया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि सकल कारोबार और विदेशी हस्तांतरण एक जांच के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन यह स्वयं स्थापित नहीं हुआ कि कंपनी के खातों में सारा पैसा अपराध की आय थी।

फैसले में कहा गया कि अधिकारियों को वैध प्राप्तियों को अनुसूचित अपराध से प्राप्त आय और समतुल्य मूल्य पर रखी गई संपत्ति से अलग करने की जरूरत है। इसमें पाया गया कि यह संपत्ति-स्तरीय मूल्यांकन नहीं किया गया था।

पीठ ने रोक के पैमाने पर भी विचार किया। फैसले के अनुसार, अपील की सुनवाई के समय तक 10 अंतर्निहित शिकायतों में से नौ को बंद कर दिया गया था या निपटा दिया गया था, जबकि शेष शिकायत में ₹85,650 शामिल थे। सभी 10 शिकायतों में उद्धृत कुल राशि लगभग ₹25 लाख थी। उस पृष्ठभूमि के खिलाफ, अदालत ने लगभग ₹100 करोड़ की रोक को अत्यधिक और अनुपातहीन बताया।

फिर भी अदालत ने कथित कटौतियों पर तथ्यात्मक विवाद को हल करने से रोक दिया। इसमें कहा गया है कि इस स्तर पर कोडा के स्पष्टीकरण कि लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता है और प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों के बीच निर्णायक रूप से निर्णय लेना न तो आवश्यक था और न ही उचित।

कार्यान्वयन और संबंधित कार्यवाही खुली रहेगी

कोडा ने टीएनग्लोबल को ईमेल किए गए एक बयान में कहा कि वह इस फैसले का स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि अधिकारी इसे लागू करेंगे। कंपनी ने यह भी कहा कि उसने कार्यवाही में सहयोग किया है और लागू कानूनों का पालन करना जारी रखेगी। इसमें कहा गया कि अन्य संबंधित कार्यवाही जारी रहेगी।

कोडा पेमेंट्स इंडिया सिंगापुर मुख्यालय वाली कोडा की सहायक कंपनी है, जो एक डिजिटल-सामग्री मुद्रीकरण और भुगतान कंपनी है जिसके उत्पादों में कोडाशॉप और कोडपे शामिल हैं। अदालत के रिकॉर्ड में कहा गया है कि भारतीय ऑपरेशन 2018 के आसपास शुरू हुआ और डिजिटल सामग्री की खरीद की प्रक्रिया के लिए भुगतान चैनलों और एग्रीगेटर्स के साथ काम करता है।

फैसले में यह नहीं बताया गया है कि खाते कब चालू होंगे, क्या प्रवर्तन निदेशालय आगे कानूनी उपाय करेगा, या क्या कोई रोक लागू होगी।वे मुद्दे कोडा के भारतीय भुगतान परिचालन पर तत्काल व्यावहारिक प्रभाव निर्धारित करेंगे।

कोडा पेमेंट्स को सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त है

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