राष्ट्रीय विधानसभा ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून पारित किया, जिसमें क्रिप्टो संपत्तियों से संबंधित प्रावधान जोड़े गए हैं।

राष्ट्रीय विधानसभा ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून पारित किया, जिसमें क्रिप्टो संपत्तियों से संबंधित प्रावधान जोड़े गए हैं।

इस कानून में संशोधन इसलिए किया गया ताकि मंत्रालयों और एजेंसियों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया जा सके, साथ ही इसे सरकार की जिम्मेदारियों और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी निरीक्षण, लेखापरीक्षा और पर्यवेक्षण के सिद्धांतों से संबंधित नियमों के अनुरूप बनाया जा सके।

VietnamPlus•24/08/2026

24 अगस्त की दोपहर को, उपस्थित 476 प्रतिनिधियों में से 473 ने पक्ष में मतदान किया, जो कुल राष्ट्रीय सभा प्रतिनिधियों का 94.6% प्रतिनिधित्व करता है, जिसके बाद राष्ट्रीय सभा ने वियतनाम के स्टेट बैंक संबंधी कानून, धन शोधन की रोकथाम और मुकाबला संबंधी कानून और ऋण संस्थानों संबंधी कानून के कई अनुच्छेदों में संशोधन और पूरक करने वाले कानून को पारित कर दिया।

इस कानून के साथ, राष्ट्रीय विधानसभा ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी गतिविधियों की सूची में क्रिप्टोकरेंसी सेवाओं को जोड़ने पर सहमति व्यक्त की।

वियतनाम स्टेट बैंक के गवर्नर फाम डुक आन द्वारा प्रस्तुत मसौदा कानून पर राष्ट्रीय सभा की स्थायी समिति के निष्कर्षों की स्वीकृति और स्पष्टीकरण संबंधी रिपोर्ट से पता चलता है कि वियतनाम स्टेट बैंक कानून के कई अनुच्छेदों के संशोधन और अनुपूरण के संबंध में, स्टेट बैंक कानून के अनुच्छेद 59 के खंड 3 (मसौदा कानून के अनुच्छेद 1 के खंड 10 में संशोधित और अनुपूरित) में यह प्रावधान है: “स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम इस खंड में निर्दिष्ट निरीक्षण और पर्यवेक्षण के विषयों का कानून के अनुसार निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी है ताकि उन ऋण संस्थानों की स्पष्ट रूप से पहचान की जा सके जो स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम कानून के अनुच्छेद 59 के खंड 3 में निर्धारित विभिन्न सुरक्षा अनुपातों को लागू करते हैं और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम कानून और संबंधित कानूनों के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम द्वारा निरीक्षण और पर्यवेक्षण के अधीन हैं।”

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संपार्श्विक प्रबंधन एजेंट के रूप में कार्य करने वाले वाणिज्यिक बैंकों पर विनियमों की समीक्षा और सुधार के संबंध में, सरकार संबंधित एजेंसियों को प्रतिभूतियों और उद्यमों (सार्वजनिक और निजी तौर पर कॉर्पोरेट बांड जारी करने से संबंधित) पर कानूनी दस्तावेजों में संपार्श्विक प्रबंधन एजेंसी की गतिविधियों के पक्षों के अधिकारों और जिम्मेदारियों, शर्तों, मानदंडों और सामग्री पर विनियमों पर शोध और परिष्करण करने का निर्देश देगी।

वियतनाम के स्टेट बैंक संबंधी संशोधित कानून, मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून और क्रेडिट संस्थानों संबंधी कानून में "क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्ति सेवाओं" को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी उपायों के दायरे में शामिल किया गया है। रिपोर्टिंग संस्थाओं की यह जिम्मेदारी है कि यदि उन्हें यह संदेह करने का उचित आधार हो कि लेनदेन में शामिल परिसंपत्तियां अपराध की आय हैं, तो वे संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट वियतनाम के स्टेट बैंक को दें।

इस कानून में क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों के क्षेत्र में निगरानी रखने योग्य 15 संदिग्ध संकेतों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि निर्धारित ग्राहक पहचान या रिपोर्टिंग स्तर से नीचे क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को कई छोटी राशियों में विभाजित करना; स्पष्ट व्यावसायिक उद्देश्य के बिना थोड़े समय में कई बड़े मूल्य के क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन करना; उचित व्यावसायिक या निवेश उद्देश्य के बिना क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों को विभिन्न अन्य प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों में परिवर्तित करना आदि।

नए कानून में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी गतिविधियों में सरकारी निरीक्षणालय , वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, साथ ही जोखिम मूल्यांकन के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी गतिविधियों के निरीक्षण, जांच और पर्यवेक्षण के सिद्धांतों को भी स्पष्ट किया गया है।

तदनुसार, सरकारी निरीक्षणालय उन मंत्रालयों के राज्य प्रबंधन के अधीन रिपोर्टिंग संस्थाओं की मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है, जिनके पास मंत्रिस्तरीय निरीक्षणालय नहीं हैं, वित्त मंत्रालय की निरीक्षण जिम्मेदारियों को छोड़कर।

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वित्त मंत्रालय सरकार द्वारा सौंपे जाने पर क्रिप्टो परिसंपत्तियों के क्षेत्र में और प्रतिभूति क्षेत्र में रिपोर्टिंग संस्थाओं की मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

वियतनाम के स्टेट बैंक संबंधी कानून, मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून और क्रेडिट संस्थानों संबंधी कानून के कई अनुच्छेदों में संशोधन और पूरक करने वाला कानून 1 दिसंबर, 2026 से प्रभावी होगा।

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