नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को 11.5 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान करने का आदेश

ब्रिटेन के एक उच्च न्यायालय ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को भारत में उसकी चल रही प्रत्यर्पण लड़ाई के बीच, उसकी दुबई-निगमित फर्म, फायरस्टार डायमंड एफजेडई से संबंधित व्यक्तिगत ऋण गारंटी के लिए बैंक ऑफ इंडिया को 11.5 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसमें ब्याज भी शामिल है।

मुख्य बिंदु

- ब्रिटेन के एक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि नीरव मोदी व्यक्तिगत ऋण गारंटी के लिए बैंक ऑफ इंडिया को ब्याज सहित 11.5 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

- यह गारंटी मोदी से जुड़ी दुबई-निगमित फर्म फायरस्टार डायमंड FZE को दिए गए ऋण से जुड़ी थी।

- जस्टिस साइमन टिंकलर ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाया और यह निर्धारित किया कि मोदी को वैध रूप से सेवा दी गई थी और व्यक्तिगत गारंटी भारतीय कानून के तहत लागू करने योग्य है।

- फैसले में स्पष्ट किया गया है कि यह मामला एक वाणिज्यिक बैंकिंग वसूली दावा है और इसका मोदी के खिलाफ व्यापक पीएनबी धोखाधड़ी के आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है।

- मोदी अभी भी जेल में हैं और 2 अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत में प्रत्यर्पण की लड़ाई लड़ रहे हैं।

लंदन में उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को 11.5 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान करना होगा, जिसमें व्यक्तिगत ऋण गारंटी पर ब्याज भी शामिल है।

55 वर्षीय जौहरी, जो 2 बिलियन डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत में प्रत्यर्पण की लड़ाई में जेल में बंद है, ने दुबई-निगमित फर्म, फायरस्टार डायमंड एफजेडई, जो उससे जुड़ी है, को ऋण से संबंधित व्यक्तिगत गारंटी की प्रवर्तनीयता पर विवाद किया था।

न्यायालय का निर्णय और दायित्व

मंगलवार को लंदन सर्किट कमर्शियल कोर्ट में दिए गए एक फैसले में, न्यायमूर्ति साइमन टिंकलर ने यूके जेल सेवा के भीतर कागजी हस्तांतरण में देरी से जटिल एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाया।

"श्री मोदी को अक्टूबर 2025 की मोदी मांग को वैध रूप से पूरा किया गया।

न्यायमूर्ति टिंकलर ने फैसला सुनाया, "यह व्यक्तिगत गारंटी के तहत बैंक के प्रति दायित्व की एक वैध मांग थी।"

"व्यक्तिगत गारंटी, भारतीय कानून के अनुसार, शून्य/अप्रवर्तनीय नहीं है। इसलिए श्री मोदी $4,105,189.34 की मूल राशि के लिए बैंक की व्यक्तिगत गारंटी के तहत उत्तरदायी हैं," उन्होंने कहा।

न्यायाधीश ने "उस राशि पर ब्याज जिसके लिए श्री मोदी उत्तरदायी हैं" की ओर भी इशारा किया, जो मार्च 2026 तक अनुमानित $11.5 मिलियन तक जुड़ जाता है, उस तारीख के बाद और ब्याज जमा हो जाता है।

न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला, "बैंक द्वारा निर्धारित आधार पर ब्याज की गणना कुल देय राशि की गणना में मूल राशि में जोड़ी जानी है।"

मामले की पृष्ठभूमि

फ़्लैडगेट एलएलपी के मिलन कपाड़िया द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया बैंक ऑफ इंडिया 2018 से इस मामले को आगे बढ़ा रहा था जब मोदी से जुड़ी कंपनियों के संबंध में आरोप प्रसारित होने लगे।

"यह मामला गारंटर के रूप में श्री मोदी के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक वाणिज्यिक बैंकिंग वसूली दावा है।

फ़्लैडगेट ने इस सप्ताह के फैसले के बाद स्पष्ट किया, "यह श्री मोदी या पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी के खिलाफ व्यापक धोखाधड़ी के आरोपों की चिंता नहीं करता है, और इसके संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकालता है।"

न्यायाधीश के समक्ष यह निर्धारित करने के लिए तीन मुख्य मुद्दे थे: क्या मोदी को वैध रूप से मांग दी गई थी; क्या वह मांग उस देनदारी से संबंधित है जो उस पर बैंक को बकाया है; और क्या व्यक्तिगत गारंटी लागू करने योग्य थी।

सभी मोर्चों पर, न्यायमूर्ति टिंकलर ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में पाया जब अदालत ने एक मामले में भारतीय कानून विशेषज्ञों से भी बात सुनी, जिसमें मोदी ने बड़े पैमाने पर खुद को "व्यक्तिगत रूप से वादी" के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना था।

मोदी की जेल चुनौतियाँ और प्रत्यर्पण लड़ाई

पिछले वर्ष की कई सुनवाइयों में, उन्होंने गंभीर दृष्टि हानि, नैदानिक ​​अवसाद और जेल की बाधाओं से पीड़ित होने के आधार पर स्थगन की मांग की।

फैसले में "महत्वपूर्ण व्यवधान" दर्ज किया गया है जब मोदी को पिछले अक्टूबर में दक्षिण लंदन में एचएमपी थेमसाइड से शहर के उत्तर में एचएमपी पेंटनविले में स्थानांतरित कर दिया गया था, उनके मामले के कागजात स्थानांतरित करने की व्यवस्था किए बिना।

पेंटनविले के जेल अधिकारी वैध अदालती आदेशों के बावजूद दो मौकों पर मोदी को अदालत में पेश करने में विफल रहे।

"(जेल) गवर्नर ने एक पूरा बयान दिया जिसमें गलतियों को पहचाना गया और उनके लिए माफ़ी मांगी गई।

जस्टिस टिंकलर के फैसले में कहा गया है, "इसमें प्रशिक्षण और प्रक्रियाओं में बदलावों की भी पहचान की गई है जो राज्यपाल यह सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि ये घटनाएं दोबारा न हों।"इस बीच, मोदी भारत में आपराधिक कार्यवाही के तीन सेटों के संबंध में वांछित सलाखों के पीछे हैं - पीएनबी धोखाधड़ी का केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामला, उस धोखाधड़ी की आय की कथित लॉन्ड्रिंग से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का मामला और आपराधिक कार्यवाही का तीसरा सेट जिसमें सीबीआई कार्यवाही में सबूतों और गवाहों के साथ कथित हस्तक्षेप शामिल है।

अप्रैल 2021 में, ब्रिटेन की तत्कालीन गृह सचिव प्रीति पटेल ने उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होने के बाद भारतीय अदालतों में इन आरोपों का सामना करने के लिए उनके प्रत्यर्पण का आदेश दिया था।

तब से, व्यवसायी ने यूके की अदालतों में कई असफल जमानत आवेदन और अपीलें प्रस्तुत कीं।

मार्च में, उन्होंने भारत में "यातना के वास्तविक जोखिम" का आरोप लगाते हुए अपने प्रत्यर्पण मामले को फिर से खोलने का आखिरी प्रयास खो दिया।

माना जाता है कि तब से, उन्होंने फ्रांस में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ईसीटीएचआर) में निषेधाज्ञा के लिए आवेदन किया है, जहां गोपनीय कार्यवाही चल रही है।

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