विदेशी मुद्रा जुर्माना बरकरार: थॉमस कुक इंडिया को ₹3 करोड़ का आदेश

SAFEMA अपीलीय न्यायाधिकरण ने थॉमस कुक इंडिया के खिलाफ ₹3 करोड़ का फेमा जुर्माना बरकरार रखा

रुचि शुक्ला

7 मई 2026 7:36 अपराह्न IST

नई दिल्ली में SAFEMA के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण ने रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा है। रुपये से अधिक मूल्य के विदेशी मुद्रा कार्ड जारी करने से संबंधित उल्लंघनों के लिए थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड पर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। अपने महाप्रबंधक अमित भाटिया को दोषमुक्त करते हुए 255 व्यक्तियों को 14.29 करोड़ रु.

ट्रिब्यूनल, जिसमें सदस्य बालेश कुमार और राजेश मल्होत्रा ​​शामिल हैं, अतिरिक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, चेन्नई द्वारा पारित 30 मार्च, 2020 के निर्णय आदेश के खिलाफ थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड और भाटिया द्वारा दायर अपीलों से निपट रहा था।

रुपये का अलग-अलग जुर्माना। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 10(4) और 10(5) और धारा 3(ए) के उल्लंघन के लिए कंपनी पर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

भाटिया पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वसूली, प्रत्यावर्तन और विदेशी मुद्रा का समर्पण) विनियम, 2000 के विनियम 6(1) के साथ पठित फेमा की धारा 42(1) और 10(6) के तहत अलग से जुर्माना भी लगाया गया था।

यह मामला लगभग रु. के फॉरेक्स ट्रैवल प्रीपेड कार्ड की बिक्री से जुड़े 255 लेनदेन की ईडी जांच से सामने आया है। 14.29 करोड़.

ईडी के अनुसार, कार्ड उन यात्रियों के नाम पर जारी किए गए थे जिन्होंने या तो उन्हें प्राप्त करने से इनकार कर दिया था या कहा था कि उन्होंने कभी विदेश यात्रा नहीं की थी।

जांच में पाया गया कि कंपनी को अज्ञात या असंबद्ध तृतीय पक्षों से भुगतान प्राप्त हुआ, जिसमें एक अन्य पूर्ण विकसित मनी चेंजर, श्री चक्र फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है। लिमिटेड, वास्तविक यात्रियों के बजाय, और मूल पासपोर्ट सत्यापित करने में विफल रहा।

थॉमस कुक इंडिया ने तर्क दिया कि फेमा के तहत एक "अधिकृत व्यक्ति" के रूप में, यह आरबीआई के नियामक क्षेत्राधिकार में आता है और धारा 13 के तहत ईडी द्वारा अपनाए गए तरीके से जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।

यह भी तर्क दिया गया कि धारा 3(ए) को धारा 10(4) और 10(5) के साथ एक साथ लागू नहीं किया जा सकता है।

विवाद को खारिज करते हुए, ट्रिब्यूनल ने कहा, "एक पूर्ण विकसित मनी चेंजर जिसे कुछ शर्तों और दायित्वों के तहत काम करने का लाइसेंस दिया गया है, उसे फेमा 1999 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने की स्वतंत्रता नहीं हो सकती है और दलील दी है कि केवल आरबीआई ही धारा 11 के तहत उल्लंघनों पर फैसला कर सकता है।"

उल्लंघन की प्रकृति पर, ट्रिब्यूनल ने माना कि विदेशी मुद्रा यात्रा प्री-पेड कार्ड की योजना में कंपनियों को यात्रियों की वास्तविकता को सत्यापित करने और विदेशी मुद्रा जारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।

“यह तथ्य कि अपीलकर्ता कंपनी ने खुद को तीसरे व्यक्ति या एजेंसियों के माध्यम से ऐसी फोटोकॉपी प्राप्त करके पासपोर्ट की फोटोकॉपी अपने पास रखने की अनुमति दी, सावधानी और देखभाल की कमी को दर्शाता है जो उसकी जिम्मेदारी और कामकाज के निर्वहन के लिए आवश्यक थी,” यह देखा।

यह मानते हुए कि कंपनी उचित परिश्रम करने में विफल रही और फेमा दायित्वों का उल्लंघन किया, ट्रिब्यूनल ने रुपये को बरकरार रखा। इस पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया.

हालाँकि, स्थानांतरण रिकॉर्ड की जांच करने पर, ट्रिब्यूनल ने पाया कि भाटिया मार्च और सितंबर 2014 के बीच प्रासंगिक अवधि के दौरान जयपुर और चंडीगढ़ में तैनात थे, और उन्होंने फरवरी 2016 में ही दक्षिण क्षेत्र का कार्यभार संभाला था।

इसलिए यह माना गया कि फेमा की धारा 42(1) और 10(6) के तहत उन पर लगाया गया जुर्माना बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

तदनुसार, थॉमस कुक की अपील खारिज कर दी गई, जबकि भाटिया की अपील स्वीकार कर ली गई और उन पर लगाया गया जुर्माना रद्द कर दिया गया।

अपीलकर्ताओं के लिए: डॉ. एम. आर. वेंकटेश, राकेश कराला

प्रतिवादी के लिए: विवेक गुरनानी, कनिष्क मौर्य

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